Comprueba listas de sanciones y PRP de manera automática

Mitiga riesgos de blanqueo de capitales, verificando personas físicas y jurídicas contra listados de sancionados y Personas con Responsabilidad Política (PRP).

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Video showing how risk screening wokrs

Comprobación de sanciones y PRP (AML Screening )

Imagen que representa cómo es la creación de formularios inteligentes en Parallel
Verifica clietes contra miles de registros actualizados de PRP y sancionados.

Monitorea estos listados y recibe notificaciones en caso de detectar cambios

Establece comprobaciones periódicas en base al perfil de riesgo del cliente y recibe notificaciones en caso de detectar coincidencias con los datos del cliente.
Imagen que representa cómo es el CRM legal en Parallel

Automatiza el proceso de actualización del KYC

Configura el período de tiempo hasta la actualización de la información del cliente. Garantiza un cumplimiento continuo y eficiente.
Imagen que representa cómo es la creación de contratos en Parallel
Image showing the screening proccess in ParallelImage showing the ongoing monitoring in ParallelImage showing the periodic kyc refresh in Parallel

Fortalece la gestión de riesgos

Comprueba listas como OFAC, UN, HMT, EU, DFAT, FATF, entre otras.
Nombres
>837,000 registros
PRP
>508,000 registros
Personas jurídicas
>527,000 registros
Valores
>508,000 registros
Posiciones, direcciones postales, billeteras crypto, y más.

Diseñado para diferentes sectores

Fintech
Gestoras de fondos
Despachos de abogados
Bancos
Inmobiliarias
Consultoría y Auditoría
Soluciones de pago
Marketplaces
Gestión de patrimonios

Qué dicen nuestros clientes

Lo que se ahorra con Parallel es tiempo, el tiempo que ya muchas veces no tenemos.
Si antes un KYC podían ser de media unas tres semanas para que te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. A veces hasta menos".
Mireia Sánchez
Executive Assistant en Cuatrecasas
Parallel nos ha proporcionado el equilibrio que buscábamos entre la menor fricción posible con el comercio durante el su alta de cliente y una mejora en la gestión de compliance. El proceso de KYB onboarding es ahora como 4 veces más rápido.
Además, el soporte y el servicio post-venta del equipo de Parallel ha sido espectacular".
Irene Barrero
Strategic Project Enabler en SeQura
Para recopilar 5 o 6 documentos que necesitamos por ley, se generaban cadenas de e-mails innecesariamente largas. Podíamos perder fácilmente 2 semanas para recopilar 1 documento, y todo el proceso podía llevar 1 mes.
Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".
Sandra Martínez
Onboarding Operations Manager en SeQura
Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos.
Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor".
Adrià Leira
Director of Alternative Investments en Talenta

Personaliza tu ecosistema de PBC

Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
An imagen representing how the recipient can upload documents and chat with the user
Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
An image representing the dashboard with all the parallels and automatic reminders
Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
An image representing the contract generation
Know Your Customer
Elimina los interminables hilos de correo electrónico y da de alta a tus clientes con un KYC cómodo de completar.
An illustration showing how calculations work
Puntuación de riesgo (scoring)
Gestiona tu propio sistema de scoring de riesgo con campos de cálculo para vigilar el riesgo y abordar due diligence reforzadas.
illustration showing how Mike ai works
Generación de informes con Mike ✨
Utiliza a Mike, nuestra IA Generativa, para gestionar evidencias y generar informes que cumplan con la regulación.
Illustration showing a schematic structure
Know Your Business
Verifica las posibles relaciones entre propietarios, altos cargos y personas jurídicas. Conecta sujetos para aclarar y monitorear estructuras corporativas complejas.
Image showing risk screening
Screening de riesgo y seguimiento
Revisa en tiempo real listas de PEP y sancionados para cotejar datos de tus clientes.
an image representing the compliance feature in Parallel
Compliance
Mantén el cumplimiento estableciendo períodos específicos de conservación de datos. Los datos serán anonimizados después del tiempo asignado.

Estamos contigo en los retos clave

Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
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Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
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Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
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Te ayudamos con tus casos de uso, diseñando soluciones a medida desde el inicio de tu relación con Parallel.
Protegemos los datos de tus clientes
Parallel sigue las prácticas de la ISO/IEC 27001 en materia de Seguridad de la Gestión de la Información y los principios de privacidad y seguridad desde el diseño.
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Integra prácticamente cualquier herramienta para crear automatizaciones y flujos de datos para tus evaluaciones de riesgo.
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Pregunas frecuentes

¿Con qué frecuencia se actualizan las listas consultadas?
Los perfiles de PRP se actualizan diariamente y las sanciones se actualizan cada 30 minutos.
¿El cliente debe hacer algo para activar el monitoreo continuo?
No, el monitoreo continuo contra listados no es visible para el cliente, por lo que no le hace partícipe. El cliente únicamente tendrá que pasar por el proceso de KYC/KYB pertinente para recopilar su información personal.
¿Puedo añadir una lista específica para realizar estas búsquedas automáticas?
Te proporcionamos las principales fuentes de datos publicadas por autoridades gubernamentales nacionales e internacionales. Sin embargo, puedes reservar una videollamada con nuestro equipo de customer success para evaluar tus necesidades específicas.
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