Verifica estructuras empresariales y crece con confianza
Verifica empresas, titulares reales y construye relaciones de confianza a través de procesos intuitivos de KYB.
Solución completa de AML para tu KYB
Orquesta tu proceso de KYB fácilmente
Identificación de la empresa
Recopilación de documentos de la empresa
Panel de revisión
Verificación de la existencia de la empresa
Identificación de la titularidad real
Identificación de los titulares reales
Verificación ID
Firma electrónica
Evaluación de riesgo
Búsquedas en listados de PEP y sancionados
Evaluación automática del riesgo (con IA ✨)
Cálculos de riesgo (risk score)
Compliance continuo
Búsquedas periódicas (PEP y sancionados)
Alertas de vencimiento y actualización del KYB
Gestión de evidencias
Controla a dónde va cada dato
Espacio de trabajo colaborativo
Permite o limita el acceso a otros equipos para gestionar y proteger los datos fácilmente.
Panel de revisión
Reduce las idas y venidas con el cliente y controla toda la documentación aportada desde el panel de revisión.
Gestión de perfiles
Almacena la información del KYB, y crea relaciones entre perfiles, por ejemplo, puedes interconectar una empresa con un titular real y con un contrato.Diseñado para diferentes sectores
Fintech
Gestoras de fondos
Despachos de abogados
Bancos
Inmobiliarias
Consultoría y Auditoría
Soluciones de pago
Marketplaces
Gestión de patrimonios
Fortalece tus relaciones B2B
Refuerza tu imagen e integridad empresarial
Proyecta confianza como empresa, mientras inicias procesos de KYB centrados en la satisfacción del cliente.
Avanza apoyado por un equipo experto cercano
Te ayudamos a dibujar tus procesos al principio y te ofrecemos formación específica durante tu onboarding y etapas posteriores. Sentirás que te acompañamos.
Qué dicen nuestros clientes
Para recopilar 5 o 6 documentos que necesitamos por ley, se generaban cadenas de e-mails innecesariamente largas. Podíamos perder fácilmente 2 semanas para recopilar 1 documento, y todo el proceso podía llevar 1 mes.
Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".
Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".
Onboarding Operations Manager at SeQura
Lo que se ahorra con Parallel es tiempo, el tiempo que ya muchas veces no tenemos.
Si antes un KYC podían ser de media unas tres semanas para que te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. A veces hasta menos".
Executive Assistant at Cuatrecasas
Parallel nos ha proporcionado el equilibrio que buscábamos entre la menor fricción posible con el comercio durante el su alta de cliente y una mejora en la gestión de compliance.
El proceso de KYB onboarding es ahora como 4 veces más rápido. Además, el soporte y el servicio post-venta del equipo de Parallel ha sido espectacular".
Strategic Project Enabler at SeQura
Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos.
Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor".
Director of Alternative Investments at Talenta
Evalúa el riesgo de la relación
Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
Screening de PEP y sancionados
Realiza comprobaciones en listados globales de PEP y sancionados. Activa el monitoreo continuo para mantenerte informado de posibles cambios.
Cálculos de riesgo
Crea tu sistema de cálculos de riesgo fácilmente, sin enfrentarte a código u operaciones complejas.
Análisis de riesgo de Mike AI ✨
Obtén un informe con los indicadores de riesgo del cliente, datos inconsistentes, y recomendaciones para tu due diligence. Basa los informes de Mike en tu matriz de riesgo.
Procesos KYB seguros y conectados
Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
Protegemos los datos de tus clientes
Parallel sigue las prácticas de la ISO/IEC 27001 en materia de Seguridad de la Gestión de la Información y los principios de privacidad y seguridad desde el diseño.
Saber más
Te guiamos con tus integraciones
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear automatizaciones y flujos de datos para tus evaluaciones de riesgo.
Saber más
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo crear mi proceso de KYB en Parallel?
Crea tu proceso de KYB añadiendo y personalizando los campos de los formularios inteligentes que te ofrece Parallel. Añade bloques para conducir la due diligence según las respuestas, para evaluar el riesgo, hacer búsquedas en listados, y mucho más.
¿Parallel me ayuda con el cumplimiento de conservación de datos?
Sí, mantén el compliance estableciendo períodos específicos para la conservación de datos almacenados. Los datos serán anonimizados después del tiempo asignado.
Mi organización conduce procesos de KYC y KYB. ¿Puedo gestionar ambos en Parallel?
¡Por supuesto! Puedes gestionar ambos procesos de KYC y KYB organizando tu espacio. Además, gracias a los Perfiles, puedes crear conexiones entre personas físicas y jurídicas, obteniendo una visión completa de la cualquier estructura empresarial que necesites identificar.
¿Dónde puedo consultar casos de éxito de Parallel en temas de AML?
Navega por nuestra página de historias de clientes y descubre cómo Parallel ha ayudado a organizaciones como SeQura, Cuatrecasas y Talenta a optimizar sus operaciones de AML.
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