Software de AML screening y monitoreo de riesgo

Fortalece la gestión de riesgos

Comprueba listas como OFAC, UN, HMT, EU, DFAT, FATF, entre otras.

Nombres

>837,000 registros

PRP

>508,000 registros

Personas jurídicas

>527,000 registros

Valores

>508,000 registros

Posiciones, direcciones postales, billeteras crypto, y más.

Diseñado para diferentes sectores

Fintech

Gestoras de fondos

Despachos de abogados

Bancos

Inmobiliarias

Consultoría y Auditoría

Soluciones de pago

Marketplaces

Gestión de patrimonios

Qué dicen nuestros clientes

Lo que se ahorra con Parallel es tiempo, el tiempo que ya muchas veces no tenemos.

Si antes un KYC podían ser de media unas tres semanas para que te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. A veces hasta menos".

Mireia Sánchez

Executive Assistant en Cuatrecasas

Parallel nos ha proporcionado el equilibrio que buscábamos entre la menor fricción posible con el comercio durante el su alta de cliente y una mejora en la gestión de compliance. El proceso de KYB onboarding es ahora como 4 veces más rápido.

Además, el soporte y el servicio post-venta del equipo de Parallel ha sido espectacular".

Irene Barrero

Strategic Project Enabler en SeQura

Para recopilar 5 o 6 documentos que necesitamos por ley, se generaban cadenas de e-mails innecesariamente largas. Podíamos perder fácilmente 2 semanas para recopilar 1 documento, y todo el proceso podía llevar 1 mes.

Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".

Sandra Martínez

Onboarding Operations Manager en SeQura

Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos.

Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor".

Adrià Leira

Director of Alternative Investments en Talenta

Personaliza tu ecosistema de PBC

Compliance

Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.

Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.

Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.

An imagen representing how the recipient can upload documents and chat with the user

Ventas y Operaciones

Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes

Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.

Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.

An image representing the dashboard with all the parallels and automatic reminders

Fintech y Servicios Financieros

Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.

Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.

Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.

An image representing the contract generation

Know Your Customer

Elimina los interminables hilos de correo electrónico y da de alta a tus clientes con un KYC cómodo de completar.

An illustration showing how calculations work

Puntuación de riesgo (scoring)

Gestiona tu propio sistema de scoring de riesgo con campos de cálculo para vigilar el riesgo y abordar due diligence reforzadas.

Generación de informes con Mike ✨

Utiliza a Mike, nuestra IA Generativa, para gestionar evidencias y generar informes que cumplan con la regulación.

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Know Your Business

Verifica las posibles relaciones entre propietarios, altos cargos y personas jurídicas. Conecta sujetos para aclarar y monitorear estructuras corporativas complejas.

Screening de riesgo y seguimiento

Revisa en tiempo real listas de PEP y sancionados para cotejar datos de tus clientes.

Compliance

Mantén el cumplimiento estableciendo períodos específicos de conservación de datos. Los datos serán anonimizados después del tiempo asignado.

Estamos contigo en los retos clave

Compliance

Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.

Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.

Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.

Ventas y Operaciones

Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes

Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.

Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.

Fintech y Servicios Financieros

Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.

Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.

Te acompañamos

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Te ayudamos con tus casos de uso, diseñando soluciones a medida desde el inicio de tu relación con Parallel.

Protegemos los datos de tus clientes

Parallel sigue las prácticas de la ISO/IEC 27001 en materia de Seguridad de la Gestión de la Información y los principios de privacidad y seguridad desde el diseño.