Cliente de Alto Riesgo: ¿cómo investigarlo sin pasar por alto señales clave?

Para este webinar, tenemos la fortuna de contar con Luis Losada (Aperio Intelligence) y Andrejs Klisans (Revolut), quienes compartirán toda su experiencia a partir de casos reales:

• Qué metodología se siguió
• Qué técnicas y buenas prácticas se aplicaron
• Qué señales de alerta resultaron decisivas
• Cómo concluyó la investigación y qué medidas adicionales se tomaron.

Luis y Andrejs profundizarán en los casos prácticos, mientras aportamos preguntas y reflexiones a través del chat.

Como anticipo, te recomendamos el último artículo de Luis, en el que aborda uno de los focos más sensibles del momento: la prevención de la financiación del “narcoterrorismo”.

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