La normativa de PBC/FT exige medidas de diligencia debida reforzada en contextos de alto riesgo como en el caso de las recientes designaciones en EE. UU. de organizaciones criminales transnacionales como grupos terroristas. ¿Pero qué medidas son estas? ¿Hasta qué punto puedo mitigar el riesgo?

No existen dos criterios idénticos para responder a estas cuestiones. Tenemos la fortuna de contar con Luis Losada (Corporate Intelligence Investigator en Aperio Intelligence), quien analizará casos reales desde la práctica: ¿qué controles se aplicaron? ¿qué más se podría haber hecho?

Luis expondrá su criterio a la vez que preguntamos y aportamos a través del chat. Una sesión cargada de buenas prácticas en materia de investigaciones avanzadas.

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Además, te recomendamos el último artículo en el que Luis sienta las bases de la compleja dinámica de la prevención de la financiación del “narcoterrorismo”.