Identificar a los titulares reales de una persona jurídica no es coser y cantar, desde luego. Como el juego del «quién es quién», a menudo no está claro quién está al volante y puede resultar complejo cumplir con esta obligación.
Para entender los claroscuros de este requisito y mitigar riesgos, nos compañan dos perfilazos senior:
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