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El enfoque de KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, con el objetivo de aplicar controles en función de los indicadores de riesgo identificados.
Cada sujeto obligado, según su industria, productos ofertados y perfil de su cliente, debe adoptar las medidas oportunas de PBC/FT según el riesgo de BC/FT inherente.
Qué es el KYC basado en el riesgo
- Enfoque basado en el riesgo durante el proceso de admisión del cliente
- Enfoque basado en el riesgo durante la relación con el cliente
Indicadores de riesgo de blanqueo habituales
- Indicadores de riesgo naturales de la actividad de mi empresa
- Indicadores de riesgo del perfil del cliente
Medidas de due diligence reforzadas habituales
- Medidas de solicitud de información
- Medidas de investigación
- Otras medidas
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